Introducción a la detección de fraude

Fraud Detection in Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Conoce a tu instructora

Charlotte Werger

Hola, soy Charlotte y soy Data Scientist

¿Qué es el fraude?

Ejemplos de fraude: fraude en seguros, con tarjetas de crédito, suplantación de identidad, blanqueo de capitales, evasión fiscal, garantías de productos, fraude sanitario

El fraude es

poco frecuente
oculto
cambiante con el tiempo
organizado

Detectar fraude es difícil

Cómo afrontan el fraude las empresas

Equipos de analítica de fraude:

Usan a menudo sistemas basados en reglas, con umbrales manuales y experiencia
Revisan las noticias
Reciben listas externas de cuentas y nombres fraudulentos
A veces usan algoritmos de machine learning para detectar fraude o comportamientos sospechosos

Echemos un vistazo a algunos datos

df=pd.read_csv('creditcard_data.csv')

df.head()

    V1          V2       ...   Amount    Class
0  -0.078306    0.025427 ...    1.77     0
1  0.000531     0.019911 ...    30.90    0
2  0.015375    -0.038491 ...    23.57    0
3  0.137096    -0.249694 ...    13.99    0
4  -0.014937    0.005771 ...    1.29     0

df.shape

(5050, 30)

¡Vamos a practicar!

Fraud Detection in Python