Hành vi bình thường và bất thường

Phát hiện gian lận với Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Phát hiện gian lận khi không có nhãn

• Dùng học không giám sát để phân biệt hành vi bình thường và bất thường
• Hành vi bất thường theo định nghĩa không phải lúc nào cũng là gian lận
• Thách thức vì khó xác thực
• Nhưng... thực tế vì thường không có nhãn đáng tin cậy

Thế nào là hành vi bình thường?

• Mô tả dữ liệu kỹ: vẽ histogram, kiểm tra ngoại lệ, xem tương quan và trao đổi với chuyên gia gian lận
• Có các ca gian lận lịch sử đã biết không? Điển hình của chúng là gì?
• Hành vi bình thường của một nhóm khách hàng có thể không bình thường với nhóm khác
• Kiểm tra mẫu trong các phân nhóm dữ liệu: dữ liệu có đồng nhất không?

Phân khúc khách hàng: hành vi bình thường trong từng phân khúc

Hãy thực hành!

Phát hiện gian lận với Python