Введение в обнаружение мошенничества

Обнаружение мошенничества на Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Знакомство с преподавателем

Charlotte Werger

Меня зовут Шарлотта, я специалист по данным

Что такое мошенничество?

Примеры мошенничества: страховое мошенничество, мошенничество с кредитными картами, кража личных данных, отмывание денег, уклонение от налогов, гарантийные злоупотребления, мошенничество в здравоохранении

Мошенничество

редко встречается
тщательно скрывается
меняется со временем
носит организованный характер

Обнаружение мошенничества — сложная задача

Как компании борются с мошенничеством

Команды по анализу мошенничества:

Как правило, используют системы правил на основе пороговых значений и накопленного опыта
Отслеживают новости
Получают внешние списки мошеннических счетов и имён
Иногда применяют алгоритмы машинного обучения для выявления мошенничества или подозрительных действий

Посмотрим на данные

df=pd.read_csv('creditcard_data.csv')

df.head()

    V1          V2       ...   Amount    Class
0  -0.078306    0.025427 ...    1.77     0
1  0.000531     0.019911 ...    30.90    0
2  0.015375    -0.038491 ...    23.57    0
3  0.137096    -0.249694 ...    13.99    0
4  -0.014937    0.005771 ...    1.29     0

df.shape

(5050, 30)

Давайте потренируемся!

Обнаружение мошенничества на Python