फ्रॉड और सोशल नेटवर्क विश्लेषण

R में Fraud Detection

Bart Baesens

Professor Data Science at KU Leuven

क्या फ्रॉड एक सामाजिक घटना है?

सहज समझ: लोगों के बीच रिश्ते
क्या ऐसे असर हैं जो दिखाएँ कि फ्रॉड एक सामाजिक घटना है?

सोशल नेटवर्क

क्या फ्रॉड एक सामाजिक घटना है?

फ्रॉडस्टर अक्सर क्लस्टर बनाते हैं:
- वही इवेंट/गतिविधियाँ अटेंड करते हैं
- वही अपराधों में शामिल होते हैं
- वही संसाधन उपयोग करते हैं
- कभी-कभी वही व्यक्ति होते हैं (पहचान की चोरी)

होमोफिली

सोशल नेटवर्क में होमोफिली (समाजशास्त्र से)
लोग आमतौर पर उन्हीं से जुड़ना पसंद करते हैं जिन्हें वे किसी न किसी रूप में अपने जैसा मानते हैं।

फ्रॉड नेटवर्क में होमोफिली
फ्रॉडस्टर के दूसरे फ्रॉडस्टर से जुड़े होने की संभावना अधिक होती है, और वैध लोग अन्य वैध लोगों से जुड़ने की अधिक संभावना रखते हैं।

होमोफिली - सोशल सिक्योरिटी फ्रॉड

क्या नेटवर्क में होमोफिली के सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पैटर्न हैं?

assortativity_nominal(network, types = V(network)$isFraud, directed = FALSE)

नेटवर्क होमोफिली

पहचान की चोरी

पहचान_पहले.png

पहले: व्यक्ति अपने बार-बार संपर्क किए गए लोगों को कॉल करता है

पहचान की चोरी

पहचान_बाद.png

पहले: व्यक्ति अपने बार-बार संपर्क किए गए लोगों को कॉल करता है

बाद में: व्यक्ति नए संपर्कों को कॉल करता है, जो संयोग से दूसरे व्यक्ति के संपर्कों से ओवरलैप करते हैं

मनी म्यूल्स

मनी म्यूल = वह व्यक्ति जो अवैध रूप से हासिल (जैसे चोरी) पैसा ट्रांसफर करता है
धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन का लाभार्थी
दूसरे (स्कैम ऑपरेटर) की ओर से चोरी का पैसा ट्रांसफर करता है

अकाउंट नेटवर्क

V(network)$name

"ID02" "ID11" "ID04" "ID03" "ID08" ... "ID16" "ID10" "ID07"

print(list_money_mules)

"ID01" "ID02" "ID03" "ID04"

V(network)$isMoneyMule <- ifelse(V(network)$name %in% list_money_mules, TRUE, FALSE)

V(network)$color <- ifelse(V(network)$isMoneyMule, "darkorange", "lightblue")

vertex_attr(network)

$isMoneyMule
TRUE FALSE  TRUE  TRUE FALSE ... FALSE FALSE FALSE
$color
"darkorange" "lightblue" "darkorange" ... "lightblue" "lightblue"

हाइलाइटेड मनी म्यूल वाला नेटवर्क

plot(network)

हाइलाइटेड मनी म्यूल वाला नेटवर्क

अभ्यास करते हैं!

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